Programa de Ley Contra Lavado de Activos CAEJCP
Modo Presencial
Modo Virtual
Modalidades en Modo Presencial
- Induvidual
- Grupal
- In-House
La ley 155-17 establece
Se entiende por Sujeto Obligado la persona física o jurídica que, en virtud de la Ley Contra Lavado de Activos (155-17) está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a:
Prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos.
El programa de Ley Contra Lavado de Activos está dirigido
A toda persona física o jurídica que tengan asignada la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos en el territorio nacional.
Requisitos para aplicar:
- Nínguno definido
Módulos del Programa de Ley Contra Lavado de Activos
- Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 155-17
- Reglamento 407-18
- Reglamento 408-18
- Enfoque basado en riesgo (EBR)
- Cumplimiento normativo
- Sistema integral de administración de riesgos (SIAR)
- Debida diligencia (Due Diligence)
- Política conoce a tu cliente (Know your Customer KYC)
- PEPs
- APNFDs
- Tipping off
- Auditoría de cumplimiento
- Informe de evaluación mutua de República Dominicana, GAFILAT Septiembre 2018.
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